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　　出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

　　非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

　　登记时间：2019年6月20日至6月27日工作日上午9：00时至11：30时，下午2：00时至5：00时。

　　登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

　　2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

　　会议联系方式

　　联系人：卢国清、张志勤

　　电话：86-791-85266178

　　传真：86-791-85232839

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360550

　　2、投票简称：江铃投票

　　3、填报表决意见或选票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选票数。公司股东应当以其所拥有的对每个议案组的累积表决权总数为限进行投票。股东所投选票总数超过其所拥有对某一议案组的累积表决权总数的，其对该议案组所投的选票均视为无效选票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日下午3：00，结束时间为2019年6月28日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　关于批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知》的董事会决议。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月1日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名：　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　委托人股东账号：

　　股份类别（A股或B股）：

　　受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年　　月　　日

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　附件2：

　　出席股东大会回执

　　致：江铃汽车股份有限公司

　　截止2019年6月21日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年度股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-028

　　200550                   江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2019年5月22日至5月30日以书面表决形式审议批准了公司与福特汽车公司（“福特”）之间的《关于CX743 ICA 整车出口南美洲项目至Job#1节点的工程服务协议》和《CX743 ICA 整车出口南美洲项目供应商ED&T费用支付协议》，并授权公司执行副总裁金文辉代表公司签署上述协议。

　　应出席会议董事9人，实到8人。董事范炘未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。