江铃汽车股份有限公司(4)
时间:2019-06-06 08:24 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
(1)截止2019年6月21日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会,可委托代理人出席会议。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)江西华邦律师事务所律师。 8、会议地点:中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心。 二、会议审议事项 1、公司2018年度董事会工作报告; 2、公司2018年度监事会工作报告; 3、公司2018年度财务报告; 4、公司2018年度利润分配预案; 5、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 6、关于公司与长安汽车金融有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 7、关于公司与福特汽车金融(中国)有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 12、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 13、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 14、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 15、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其子公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 16、关于公司与翰昂汽车零部件(南昌)有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案; 17、江铃汽车股份有限公司2019年第二次章程修订案。 18、江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则2019年修订案; 19、选举公司第九届董事会董事(不含独立董事) 19.01、关于选举王文涛先生为公司第九届董事会董事议案; 19.02、关于选举金文辉先生为公司第九届董事会董事议案; 第1-4项议案详见2019年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网()的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司2018年度报告》全文。 第5-16项议案详见2019年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网()的《江铃汽车股份有限公司关于2019年日常关联交易的预计公告》。 第17-18项议案详见2019年6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网()的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。 第19.01项议案详见2019年2月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网()的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。 第19.02项议案详见2019年4月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网()的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。 第5-16项议案为关联交易,在对议案的表决中,涉及福特汽车公司及其关联企业的,关联股东福特汽车公司回避表决;涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业、和涉及江铃控股有限公司及其关联企业的,关联股东江铃控股有限公司回避表决。 第17项和第18项议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 除第17项和第18项议案外的其他议案均为普通决议案。 第19.01项和19.02项议案采用累积投票方式。即:股东所拥有的累积表决权总数为其所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举非独立董事人数之积。股东可以将其所拥有的表决权以其累积表决权总数为限集中投票选举一位候选董事,也可以分散投向数位候选董事。 此外公司2018年度股东大会还将听取公司独立董事2018年度述职报告,该述职报告全文请参见巨潮资讯网()。 三、提案编码 ■ 四、会议登记等事项 1、登记手续 (责任编辑:admin) |