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　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-024

　　200550                   江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司

　　关于控股股东进行存续分立的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）控股股东江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”）拟以存续分立的方式进行分立，将其所持有的江铃汽车股权分至新设公司南昌市江铃投资有限公司，公司的控股股东将由江铃控股变更为新设公司南昌市江铃投资有限公司（详见公司于2019年4月4日刊登在巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn的《关于控股股东存续分立的提示性公告》，    公告编号：2019-018）。

　　2019年5月28日，江铃控股的工商变更手续已完成，存续公司江铃控股有限公司和新设公司南昌市江铃投资有限公司营业执照信息分别如下：

　　一、江铃控股有限公司营业执照信息

　　统一社会信用代码：913601007670323079

　　名称：江铃控股有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省南昌市南昌县迎宾中大道319号

　　法定代表人：张宝林

　　注册资本：10亿元

　　成立日期：2004年11月01日

　　营业期限：2004年11月01日至2034年10月31日

　　经营范围：生产汽车、发动机底盘、汽车零部件；销售自产产品并提供相关售后服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家庭日用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品及钢材的销售；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、南昌市江铃投资有限公司营业执照信息

　　统一社会信用代码：91360125MA38LUR91F

　　名称：南昌市江铃投资有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街969号48层

　　法定代表人：邱天高

　　注册资本：10亿元

　　成立日期：2019年05月28日

　　营业期限：2019年05月28日至2049年05月27日

　　经营范围：投资管理、实业投资、资产管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　南昌市江铃投资有限公司将按程序向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，待取得中国证券监督管理委员会的核准及豁免批复后，办理相关股权过户和登记手续。公司将根据江铃控股分立工作的实施进展情况配合做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-025

　　200550                   江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2019年5月22日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2019年5月22日至5月30日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到8人。董事范炘未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　1、董事会同意《江铃汽车股份有限公司2019年第二次章程修订案》，并提交股东大会批准。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《江铃汽车股份有限公司2019年第二次章程修订案》全文如下：

　　根据中国证监会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，本公司结合公司实际情况，决定对本公司章程进行相应的修订如下：

　　（1）修订《公司章程》原第五十二条：

　　第五十二条原文如下：

　　“第五十二条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式以及其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

　　修订后的第五十二条如下：

　　“第五十二条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。