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条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金或股票股利的派发事项。第一百五十九条 公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资

者）、独立董事的意见制定或修改利润分配政策。但公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策

时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

第二节 内部审计第一百六十条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支

和经济活动进行内部审计监督。第一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实

施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任第一百六十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行

会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。第一百六十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股

东大会决定前委任会计师事务所。第一百六十四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、

会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、

谎报。第一百六十五条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。第一百六十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知

会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决

时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当

情形。

第九章 通知和公告第一百六十七条 公司的通知可以下列方式发出：

（一） 以专人送出；

（二） 以邮件（含电子邮件）方式送出；

（三） 以传真方式发出；

（四） 以公告方式进行；

（五） 本章程规定的其他形式。

第一百六十八条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相

关人员收到通知。第一百六十九条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。公司召开董

事会、监事会的会议通知，可以专人送达方式、邮件方式（含

电子邮件）、传真、公告方式或者本章程规定的其他方式。第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖

章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，

自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以公告

方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真

方式送出的，应同时电话通知被送达人，被送达人应及时传回

回执，被送达人传回回执的日期为送达日期，若被送达人未传

回或未及时传回回执，则以传真方式送出之次日为送达日期。

公司通知以电子邮件方式送出的，自该数据电文进入收件人指

定的特定系统之日为送达日期。第一百七十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该人

没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。第一百七十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》中至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露

信息的指定报纸。

公司指定上海证券交易所的官方网站（）为刊

登公司公告和和其他需要披露信息的指定网站。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。