时尚汽车_汽车生活移动版

议，必须经全体董事的过半数通过。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。应由董事会审批的对外担保，除须经全体董事的过半数通过外，还应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意，并经全体独立董事2/3以上同意。董事会决议的表决，实行一人一票。第一百一十九条 董事与董事会会议决议涉及事项有关联关系的，不得对该项决

议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。第一百二十条 董事会决议表决方式为：举手表决或记名式投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面、电话、视频会议、传真或者借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开，可以用传真方式或者其他书面形式作出决议，并由参会董事签字。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可以不经召集会议而通过书面决议，但要符合本章程规定的预先通知且决议需经全体董事传阅。经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事签署后，则该决议于最后签字董事签署之日起

生效。书面决议可以以传真方式或其他方式进行。第一百二十一条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以

书面委托其他董事代为出席，独立董事应当委托其他独立董事

代为出席。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以

上董事的委托代为出席会议。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，

并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托

书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见，董事不得

作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明

确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的

权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该

次会议上的投票权。第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的

董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存。会议记录保管期限不少于

10年。第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容：

（一） 会议届次、议程和召开的日期、地点和召集人姓名：

（二） 会议通知的发出情况；

（三） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代

理人）姓名；

（四） 会议议程；

（五） 董事发言要点；

（六） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、

反对或弃权的票数）；

（七） 记录人姓名；

（八） 与会董事认为应当记载的其他事项。