中原内配集团股份有限公司公告（系列）(3)
时间:2019-05-18 03:39 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
(二) 《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一八年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月十六日 证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2019-037 中原内配集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2019年5月16日下午16:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2019年5月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 与会董事一致推举董事薛德龙先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意选举薛德龙先生为公司第九届董事会董事长，张冬梅女士为副董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 (二)审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员具体如下： 战略与发展委员会由薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党增军先生、张兰丁先生组成，其中薛德龙先生担任主任委员； 审计委员会由邢敏先生、章顺文先生、张兰丁先生、王中营先生、薛亚辉先生组成，其中章顺文先生担任主任委员； 提名委员会由邢敏先生、张兰丁先生、刘东平先生组成，其中邢敏先生担任主任委员； 薪酬与考核委员会由章顺文先生、张兰丁先生、薛亚辉先生组成，其中张兰丁先生担任主任委员。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任党增军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任刘东平先生、钱立永先生、刘向宁先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任刘向宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 董事会秘书刘向宁先生联系方式： 联系电话：0371-65325188；联系传真：0371-65325188 电子邮箱：liuxiangning@hnzynp.com (六)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任刘治军先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 (七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任孙艳东先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 (八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任朱会珍女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 证券事务代表朱会珍女士联系方式： 联系电话：0371-65325188；联系传真：0371-65325188 电子邮箱：zhengquan@hnzynp.com (责任编辑：admin) |