中原内配集团股份有限公司公告（系列）
时间:2019-05-18 03:39 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
证券代码：002448 证券简称：中原内配公告编号：2019-036 中原内配集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。 一、 召开会议基本情况 (一) 会议召开时间 1、现场会议时间：2019年5月16日(周四)下午14:00 2、网络投票时间 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月16日9:30至11:30,13:00至15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。 (二) 会议召开地点：公司二楼第一会议室 (三) 会议召集人：公司董事会 (四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生 (五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 (六) 股权登记日：2018年5月10日(周五) 二、 会议出席情况 (一) 出席的总体情况 出席本次会议的股东(及代表人)共56人，代表股份190,276,975股，占公司总股份的31.3154%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共51人，代表股份190,213,175股，占上市公司总股份的31.3049%； 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份63,800股，占上市公司总股份的0.0105%； 3、其中，参加表决的中小投资者共45人，代表股份20,920,545股，占上市公司总股份的3.4431%。 其中：通过现场投票的股东40人，代表股份20,856,745股，占上市公司总股份的3.4326%。通过网络投票的股东5人，代表股份63,800股，占上市公司总股份的0.0105%。 (二) 公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、 提案的审议及表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 1、《2018年度董事会工作报告》 表决情况：同意190,224,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724%；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 2、《2018年度监事会工作报告》 表决情况：同意190,224,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724%；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 3、《2018年度财务决算报告》 表决情况：同意190,224,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724%；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 4、《2019年度财务预算报告》 表决情况：同意190,224,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724%；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 5、《2018年度利润分配预案》 表决情况：同意190,224,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724%；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况：同意20,868,045股，占出席会议中小股东所持股份的99.7491%；反对52,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2509%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、《2018年度报告及摘要》 表决情况：同意190,224,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724%；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (责任编辑：admin) |