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　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年 5月9 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年5月16日在上海漕溪路222号航天大厦以现场的方式召开，应到监事5名，监事长朴铁军、监事冯国栋因公务原因无法亲自出席，分别委托监事胡剑豪、苑永红代为出席并表决，监事吴雁因公务请假，未出席本次会议。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　监事在列席了第七届董事会第十六次会议后，召开了第七届监事会第九次会议。

　　一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合上市公司关于募集资金使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金用途的变更。

　　特此公告。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年五月十八日

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2019-032

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月10日   13点30分

　　召开地点：上海市金都路3805号上海航天教育中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月10日

　　至2019年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　其他事项：听取2018年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-9已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告已于2019年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（）。

　　上述议案10-11已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告已于2019年5月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、8、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8