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　　预计相关事项涉及与公司关联法人的合作，将不可避免产生一系列关联交易，公司将按照实际业务开展需要，严格控制关联交易范围和金额，并履行相应审批程序。

　　经公司评估，本方案不构成重大资产重组。在后续实施过程中，公司将根据相关法律法规及公司章程的规定，根据方案内涉及的具体决策事项另行履行相应的决策审批程序，并及时对外披露进展情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于新增2019年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司部分汽配非热业务整合重组的方案》，公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司机电分公司与上海新跃联汇电子科技有限公司预计将发生业务往来，由于年初预测日常关联交易时未将其考虑在内，故本次新增2019年5—12月上海新光汽车电器有限公司和上海航天汽车机电股份有限公司机电分公司与关联方拟发生的日常关联交易预计为6,600万元。

　　由于上海新跃联汇电子科技有限公司与公司隶属同一股东上海航天技术研究院，根据相关规定，上述交易将构成关联交易。

　　本议案经公司独立董事事前认可后，提交公司第七届董事会第十六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事进行了回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　详见同时披露的《关于新增2019年度日常关联交易的议案》（2019-030）。

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年五月十八日

　　证券代码：600151   证券简称：航天机电  编号：2019-028

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司的控股子公司，控股比例为85%。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为航天光伏（土耳其）股份有限公司按100%股比提供履约担保，担保金额为12,557.93万美元。截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为2,047万美元。

　　●本次担保有反担保。

　　●对外担保逾期的累计金额：2,354.19万元。

　　●风险提示：若被担保人发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应的赔偿责任的风险。

　　●本议案尚需提交公司股东大会批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）与美国客户Pattern Energy公司收购的三个光伏太阳能发电项目公司Old Jackson Solar LLC（以下简称“Old Jackson”）、G.S.E. One LLC（以下简称“GSE1”）和Solemio LLC（以下简称“Solemio”）签署了382.8MW《光伏组件供应协议》，由于航天土耳其公司资产规模太小，根据客户公司的要求，由航天机电按100%股比为航天土耳其公司根据《光伏组件供应协议》的供货履约提供母公司担保，同时需要航天机电为履行担保事项为航天土耳其公司提供银行授信，用于开立合同金额10%的备用信用证。

　　同时，航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东Tsun Enerji Y?netim Dan??manl??? A. S（以下简称“TSUN”）均向公司提供了反担保保函，同意赔偿公司根据上述履约担保所发生的成本、支出和损失。

　　（二）本担保事项已履行的内部决策程序

　　本担保事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议并全票通过，审议通过事项如下：

　　1、同意公司为航天土耳其公司提供履约担保，担保类型：连带责任担保，本次担保的债权人为Pattern Energy公司收购的三家光伏太阳能发电项目公司：Old Jackson Solar LLC、G.S.E. One LLC、Solemio LLC。被担保人为航天土耳其公司，担保金额合计125,579,338.00美元（按照2019年5月13日中国人民银行对外公布的外汇牌价，人民币兑美元为1：6.7954，折合人民币8.53亿人民币）。