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　　安徽金寨100MW项目原计划投资6.7亿元，因金寨地区政府发布《关于鼓励采用新能源装备制造地产品的通知》，要求企业在获取电站项目指标的同时必须配套其他产业投资。公司在完成部分产业配套后，从综合经济效益测算，公司已终止其中70MW项目投建并进行了部分变更，变更后募集资金计划投资20,100万元（详见公告2017-099）。2017年10月19日召开的公司第六届董事会第四十六次会议决议，同意出售公司所持金寨太科光伏电力有限公司100%股权，2017年12月27日，上海申能新能源投资有限公司公开摘牌受让了上述股权（详见公告2017-116）。根据《产权交易合同》等约定，由于安徽金寨项目在完成使用募集资金4,900万元后，项目建设尾款的支付义务由受让方承继，故剩余募集资金15,200万元不再使用，目前剩余的该笔资金存放于母公司募集资金账户。故该项目投资金额由20,100万元变更至4,900万元。

　　为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将安徽金寨100MW项目尚未投入的募集资金15,200万元用于永久补充公司流动资金。

　　2、增资香港上航控股并购韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金用于永久补充流动资金

　　公司增资香港上航控股并购韩国erae AMS70%股权项目原计划使用募集资金100,000万元，按审批时即期汇率折算，不低于国家外汇管理局核定的15,173.00万美元。2018年1月22日，公司以募集资金完成增资香港上航控股15,173.00万美元，折合人民币97,327.19万元。截至2019年4月30日，公司实际已使用募集资金15,173.00万美元（按交割当日汇率折算为人民币96,898.14万元）占本项目应投入募集资金的100%。因预估美元汇率和实际交割时美元汇率有差异，项目实际累计投入人民币金额小于拟投入募集资金总额，尚未使用募集资金余额2,672.81万元（不含利息及汇兑损益）。截止2019年4月30日，韩国erae AMS70%股权已完成交割。

　　本项目已完成投资，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将上述节余募集资金2,672.81万元用于永久补充公司流动资金。

　　3、利息收入用于永久补充流动资金

　　截至2019年4月30日，公司募集资金账户中尚余资金20,032.95万元，其中包括因募集资金存放期间产生的利息收入2,160.14万元。

　　为提高资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将利息收入2,160.14万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。

　　本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

　　五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　1、独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

　　本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效益，符合公司产业发展战略。相关议案的审议程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会对变更募集资金投资项目的意见：

　　本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合上市公司关于募集资金使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金用途的变更。

　　3、保荐人对变更募集资金投资项目的意见：

　　经核查，航天机电本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。