时尚汽车_汽车生活移动版

　　关于召开山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

　　各位股东:

　　山东东阿农村商业银行股份有限公司（以下简称东阿农商银行）董事会决定于2020年5月23日召开东阿农商银行2019年度股东大会。特公告如下:

　　一、会议时间：2020年5月23日（星期六），上午8:30

　　二、会议地点：东阿县曙光街243号，本行九楼会议室

　　三、会议议题

　　（一）审议事项

　　1.审议山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告；

　　2.审议山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年监事会工作报告；

　　3.审议山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年财务预算执行情况和2020年预算草案报告；

　　4.审议山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年利润分配和股金分红方案；

　　5.审议关于王囡同志辞去山东东阿农村商业银行股份有限公司第二届董事会任职的申请；

　　6.审议山东东阿农村商业银行股份有限公司独立董事薪酬方案；

　　7.审议关于修改《山东东阿农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

　　8.审议山东东阿农村商业银行股份有限公司2020年经营方针及业务发展规划；

　　9.审议关于山东东阿农村商业银行股份有限公司2020年变更注册资本的议案；

　　10.审议关于茌平冠华有限责任会计师事务所出具东阿农商银行2019年度审计报告的议案；

　　（二）通报事项

　　1.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司“三农”金融服务专题报告；

　　2.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年关联交易情况报告；

　　3.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年度董事履职评价报告；

　　4.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年度高级管理人员履职评价报告；

　　5.通报山东东阿农村商业银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告。

　　四、会议出席对象

　　本行董事、监事及高级管理人员，聘请的律师，截至2019年底登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

　　五、会议登记办法

　　（一）登记时间：2020年5月14-16日，9:00-12:00，14:00-17:00;

　　（二）登记地点：本行三楼合规部

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东，持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，持授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记。

　　2.企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，持授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记。

　　上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。

　　六、会议联系方式

　　张艳军 0635-3265126 18596359866

　　特此公告。

　　东阿农商银行董事会

　　2020年5月2日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托      （先生/女士）身份证号：          为本人（公司）的代理人，出席东阿农商银行2019年度股东大会，并以下列授权行使和处分本人（公司）名下的表决投票权，对本人（公司）产生法律效力：

　　一、就东阿农商银行2019年度股东大会所有议题发表意见并参加表决。

　　二、参加表决时，对所有议案均投赞成票(或对第   项议案投赞成票，对第 ?项议案投反对票；对第 ?项议案投赞成票还是反对票，由代理人自行决定)。

　　三、如果本委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意思进行表决投票。

　　四、代理期限：自委托日起至大会闭会止。

　　五、委托人所持股份数为    股。

　　六、委托人身份证号码：            。

　　股东（委托人）签名：