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　　证券代码：600741              证券简称：华域汽车        公告编号：临2020-007

　　华域汽车系统股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.85元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司报表（母公司）净利润4,138,411,956.07元，提取法定盈余公积金413,841,195.61元，2019年度当年实现可供分配利润额为3,724,570,760.46元。

　　经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,386.40元（含税），占母公司2019年实现可供分配利润额的71.95%，占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.46%。公司2019年未分配利润结余1,044,755,374.06元，加2018年年末未分配利润5,772,038,012.26元，公司未分配利润结余6,816,793,386.32元。本次不进行资本公积金转增。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月9日，公司第九届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2019年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月11日

　　证券代码：600741              证券简称：华域汽车        公告编号：临2020-008

　　华域汽车系统股份有限公司关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司战略发展需要，公司拟受让公司全资子公司上海幸福摩托车有限公司（以下简称：幸福公司）所持有的华域皮尔博格泵技术有限公司（以下简称：PHP）50%的股权（以下简称：本次交易或交易）。本次交易完成后，PHP将从公司间接投资企业变更为直接投资企业。具体情况如下：

　　一、PHP基本情况

　　PHP成立于2013年，注册资本为30,000万元人民币，幸福公司与德国皮尔博格泵技术有限公司分别持有其50%股权，是公司的共同控制企业。主要业务领域为汽车泵类产品，包括电子真空泵、电子循环水泵、碳罐清洗泵、可变排量机油泵、机械真空泵、机械水泵等，主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、广汽集团、长安集团等。

　　2019年末，PHP总资产为12.04亿元，净资产为2.51亿元，2019年营业收入为13.25亿元，净利润为3,214万元。

　　二、PHP股权交易、审计及定价情况