华域汽车系统股份有限公司(4)
时间:2020-04-11 18:02 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
在具体实施中，董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。 公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。 本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 十五、审议通过《关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2020－011。 十六、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2020－012。 十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司财务审计机构的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2020－013。 十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司内控审计机构的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2020－013。 上述第一、三、四、五、六、十三、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2020年4月11日 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2020－006 华域汽车系统股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年4月9日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2020年3月31日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下： 一、审议通过《2019年度监事会工作报告》； （同意3票，反对0票，弃权0票） 二、审议通过《2019年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下： 公司董事会关于公司2019年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2019年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （同意3票，反对0票，弃权0票） 三、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》； （同意3票，反对0票，弃权0票） 四、审议通过《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》； （同意3票，反对0票，弃权0票） 五、审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 公司募集资金投资项目已于2019年内全部投入完毕，募集资金专户各项目结余及利息资金已全部用于永久性补充流动资金，公司已对募集资金专户予以注销。 监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。 （同意3票，反对0票，弃权0票） 六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》。 监事会认为公司所预计的2020年度发生的1,509.8亿元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 （同意3 票，反对0 票，弃权0 票） 上述第一、二、六项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 监 事 会 2020年4月11日 (责任编辑：admin) |