华域汽车系统股份有限公司(3)
时间:2020-04-11 18:02 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司已对原会计政策进行相应变更，并从2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更仅影响报表列示项目，对公司期初留存收益、其他综合收益等股东权益未产生重大影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明 □适用 √不适用 华域汽车系统股份有限公司 2020年4月11日 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2020-005 华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年4月9日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2020年3月31日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《2019年度董事会工作报告》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 二、审议通过《2019年度总经理工作报告》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见上海证券交易所网站。 四、审议通过《2019年度财务决算报告》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 五、审议通过《2019年度利润分配预案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2020－007。 六、审议通过《2019年年度报告及摘要》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见上海证券交易所网站。 七、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见上海证券交易所网站。 八、审议通过《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见上海证券交易所网站。 九、审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见上海证券交易所网站。 十、审议通过《关于〈公司五年滚动发展规划〉的议案》； 2020年公司将继续坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向未来发展趋势的“3+2+1”业务发展架构。本次公司五年滚动发展规划主要结合宏观环境变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 十一、审议通过《关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2020－008。 十二、审议通过《关于变更上海汽车粉末冶金有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的议案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 详见当日公告临2020－009。 十三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》； 本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。 详见当日公告临2020－010。 十四、审议通过《关于2020年度对外担保事项的议案》； 2020年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。 (责任编辑：admin) |