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谭金可，1983年3月出生，中国国籍，男，无境外永久居留权。湖南大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-031

关于增加公司经营范围、减少公司

注册资本及修改《公司章程》的公告

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况说明

由于公司增加了自主研发、设计、组装、销售自动化生产线及其设备的业务，公司决定将原经营范围“汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品(除危险品)、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料，从事各类货物及技术的进出口业务”变更为“汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品(除危险品)、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料，自动化生产线及其设备的研发、设计、组装与销售，从事各类货物及技术的进出口业务”。

二、减少注册资本的情况说明

公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对6名离职激励对象牛焕成、吴平、代芬、徐伟、彭英雄、范毅持有的全部未解锁限制性股票和剩余169名激励对象持有的第一个解除限售期未达解锁条件的限制性股票共计946,610股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本相应减少946,610股，总股本由167,024,557股减少至166,077,947股，公司注册资本由167,024,557元减少至166,077,947元，同时授权公司相关工作人员办理工商变更登记等手续。

三、修改《公司章程》的情况说明

鉴于前述情况一、二，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订。具体修改内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-032

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2019年7月26日在上海市松江区沈砖公路5500号110会议室召开，本次监事会已于2019年7月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于公司支付2018年度审计费用的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计机构期间，尽忠职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了规定的责任与义务。同意公司支付2018年度审计费用。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站()披露的《关于支付2018年度审计费用的公告》。

2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站()披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

监事会

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-033

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年8月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月13日 14点30分

召开地点：上海市松江区沈砖公路5500号二楼礼堂

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月13日

至2019年8月13日