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　　证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-027

上海保隆汽车科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2019年7月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年7月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过了《关于公司支付2018年度审计费用的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于支付2018年度审计费用的公告》。

5、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

6、审议通过了《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于补选独立董事的公告》。

7、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2019年7月27日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-028

关于支付2018年度审计费用的公告

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司支付2018年度审计费用的议案》。

经2017年度股东大会授权，公司2018年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供2018年度审计服务。经公司董事会审议，拟授权公司管理层支付2018年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费112万元人民币（包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事出具独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计机构期间，尽忠职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了规定的责任与义务。我们同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费112万元人民币并将该事项提交股东大会审议。

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-029

关于变更会计师事务所的公告

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项需提交股东大会审议。

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公证、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护公司及股东的合法权益。公司对大华会计师事务所在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，经公司与大华会计师事务所友好协商，公司拟不再聘任大华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构，大华会计师事务所对本次变更事项无异议。

经慎重考虑，公司拟改聘具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

成立日期：2012年03月06日