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经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、变更会计师事务所所履行的程序

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的资质进行了充分审核，同意公司改聘大信会计师为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议并提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见（一）独立董事的事前认可

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2019年财务报告和内部控制审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计与内部控制审计服务机构，并将该事项提交股东大会审议。

五、上网公告附件（一）独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可。

（二）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议。

（二）公司第五届监事会第十七次会议决议。

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-030

关于补选独立董事的公告

2018年11月28日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事伍坚先生递交的辞职报告。具体内容见公司于2018年11月29日披露于上海证券交易所网站（）的《关于公司独立董事辞职的公告》。鉴于伍坚先生辞任公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，伍坚先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，伍坚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会提名谭金可先生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会审核，未发现谭金可先生有不得担任上市公司独立董事的情形。谭金可先生为公司独立董事候选人的提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。谭金可先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事职务的要求。谭金可先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

2019年7月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。谭金可先生任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议。

附件：谭金可先生简历