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　　证券代码：600006              证券简称：东风汽车           公告编号：临2020--019

　　东风汽车股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年7月17日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议全体董事参会，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议情况如下：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）《关于终止〈M9T项目技术转让合同〉的议案》

　　该议案属于关联交易，关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、樊启才回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。该项议案还需公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　详情请见公司《关于终止技术转让的关联交易公告》（临2020--020。

　　（二）《关于接受东风有限委托加工的议案》

　　该议案属于关联交易，关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、樊启才回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，该项议案还需公司股东大会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　详情请见公司《关于委托加工的关联交易公告》（临2020--021）。

　　（三）《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2020年第一次临时股东大会，对上述第一、二项议案进行审议，并授权公司董事会秘书按有关规定决定会议召开时间及相关事项的安排。

　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、上网公告附件

　　1、 独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

　　2、 独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；

　　3、 董事会审计委员会关于公司关联交易的书面审核意见。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：600006             证券简称：东风汽车            公告编号：临2020—020

　　东风汽车股份有限公司

　　关于终止技术转让的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司东风轻型发动机有限公司（以下简称“东风轻发”）经与交易对方东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）沟通协商，决定终止M9T项目相关技术转让交易。截止目前，前述技术转让的关联交易尚未发生，本次终止不会对公司经营及财务状况造成不利影响。

　　●本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议。

　　一、终止本次技术转让暨关联交易概述

　　1、关联交易的审议情况

　　2018年12月10日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于接受东风有限技术转让的议案》，公司及东风轻发拟与东风有限就“M9T项目”有关的“DFL改进”技术进行技术转让交易，技术转让对价在产品生命周期内通过技术使用费的方式由东风轻发逐步支付给东风有限。具体内容详见公司2018年12月12日在上海证券交易所网站（）披露的《关于M9T发动机技术转让的关联交易公告》（    公告编号：临2018-053）。

　　2018年12月27日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案，具体内容详见公司2018年12月28日在上海证券交易所网站（）披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（    公告编号：临2018-055）。

　　2、关联交易进展情况

　　截止目前，上述技术转让的关联交易尚未发生。

　　3、终止本次关联交易的原因

　　受市场环境变化影响，M9T项目运营模式、项目规划产量发生调整，公司及东风轻发与东风有限的M9T发动机相关技术转让交易已不能满足业务需要，经交易各方友好协商一致，决定终止前述技术转让交易、终止2018年公司及东风轻发与东风有限签订的“M9T项目技术转让合同”（以下简称“原合同”）。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍