中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
时间:2020-07-01 01:03 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-37 中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第十七次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 重点提示： 1、本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 2、公司全体董事与本议案无关联关系，不存在回避表决情形。 3、公司《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-38。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二〇年六月三十日 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-38 中钨高新材料股份有限公司 关于新增2020年度日常 关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 中钨高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年4月27日披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（ 公告编号：2020-23号），对公司2020年度将与关联方中国五矿集团有限公司及其直接或间接控制的公司、厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司发生的日常关联交易进行了预计。上述预计已经公司第九届董事会第十五次会议和2019年度股东大会审议通过。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加2020年度与厦门钨业及其直接或间接控制的公司的日常关联交易。本次新增日常关联交易事项于 2020年6月29日经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计新增日常关联交易金额和类别 单位：万元 ■ 自2020年年初至披露日，公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为5,024.37万元，其中：关联采购5,001.89万元，关联销售22.48万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍 1、麻栗坡海隅钨业有限公司 麻栗坡海隅钨业有限公司是厦门钨业的全资子公司。 法定代表人：方奇；注册资本：14,000万元；住所：云南省文山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨；公司经营范围：仲钨酸铵、蓝钨、黄钨及其他有色金属的采购、生产、冶炼、加工及销售。 2019 年12月资产总额16,350.23万元，所有者权益8,992.30万元，营业收入59,434.36万元，净利润311.44万元。 2、厦门金鹭硬质合金有限公司 厦门金鹭硬质合金有限公司是厦门钨业控股公司厦门金鹭特种合金有限公司的全资子公司。 法定代表人：姜涛；注册资本：50,000万元；住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号；公司经营范围：有色金属制造;稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造等。 2019 年12月资产总额390,306.25万元，所有者权益237,067.34万元，营业收入317,795.45万元，净利润26,477.23万元。 3、九江金鹭硬质合金有限公司 九江金鹭硬质合金有限公司是厦门钨业控股子公司。 法定代表人：黄家明；注册资本：40,000万元；住所：江西省九江市经济技术开发区城西港；公司经营范围：有色金属制造;稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造等。 2019 年12月资产总额88,061.67万元，所有者权益33,145.31万元，营业收入90,540.73万元，净利润404.43万元。 （二）关联关系 鉴于上述公司均为厦门钨业直接或间接控制的子公司，因公司副总经理担任厦门钨业副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，公司与上述公司构成关联关系。 三、履约能力分析 上述关联方财务状况和资信普遍良好，具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。 四、关联交易主要内容 （一）定价原则和依据 (责任编辑：admin) |