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　　证券代码：002865 证券简称：钧达股份公告编号：2019-031

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　限制性股票回购数量：50.4万股

　　限制性股票回购价格：回购价格为授予价格每股10.78元加上银行同期存款利率的利息

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“钧达股份”)于2019年5月27日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对8名激励对象的第一个解除限售期对应的50.4万股限制性股票进行回购注销处理。该事项尚需股东大会审议通过。相关内容公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2018年1月9日，第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。具体内容请见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网()上披露的公告。

　　2、2018年1月9日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于核查的议案》。具体内容请见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网()上披露的公告。

　　3、2018年1月15日至2018年1月24日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，于2018年1月26日在巨潮资讯网()公告了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　4、2018年1月31日，公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内容请见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网()上披露的公告。

　　5、2018年5月12日，第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以2018年5月14日为授予日，向符合条件的8名激励对象授予168万股限制性股票，授予价格为10.78元/股。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网()上披露的公告。

　　6、2018年5月12日，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司监事会对上述议案发表了核查意见。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网()上披露的公告。

　　7、2018年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予168万股，公司股本总额增加至为121,680,000股。具体内容请见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网()上披露的公告。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,888.22万元，较2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,912.40万元，利润增长率低于20%。根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权，2018年限制性股票激励计划规定的第一个限售期公司解除限售条件为：以2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为基数，2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于20%。因2018年度公司未达到激励计划规定的第一个限售期解除限售条件，因此公司将对8名激励对象第一个限售期对应的50.4万股限制性股票回购注销。