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　　独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的公告》。

　　8。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案》。

　　在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

　　独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的公告》。

　　9。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

　　董事会同意公司通过商业银行向向晋城万鑫顺达追加提供人民币1200万元的委托贷款额度，向陕西雄风提供人民币1300万元的委托贷款额度，向龙永太追加提供人民币1500万元，期限1年，委托贷款利率不低于基准利率。

　　10。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的公告》)

　　11。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设平顺二期20MWp光伏项目的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

　　董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司出资人民币7342.51万元投资建设平顺二期20MWp光伏项目。

　　平顺龙溪光伏项目是公司自主开发和建设的新能源项目，项目规划总容量为50MWp，分两期建设，一期工程30MWp，二期工程20MWp项目。一期投产以来，社会效益和经济效益显著，二期建成后，可进一步利用当地优质的光能资源，扩大规模效应，形成新的利润增长点。

　　12。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2019年10月16日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第七次临时股东大会。

　　审议：

　　提案1关于调整公司部分董事的议案

　　提案2关于调整公司部分监事的议案

　　提案3关于修订《公司章程》的议案

　　提案4关于拟发行超短期融资券的议案

　　提案5关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案

　　提案6关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案

　　提案7关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的议案

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第其次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十九日

　　附件：

　　宋予忠先生简历

　　宋予忠，男，1963年4月出生，汉族，河南荥阳人，1983年2月参加工作，1998年6月加入中国共产党，1994年1月毕业于武汉水利电力大学热动专业，大学本科学历，工程师，高级经济师。现任国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理、国家电投集团资产管理有限公司副总经理。

　　1980.09-1983.02 郑州电力学校学生

　　1983.02-1986.12 郑州热电厂锅炉分场运行专责技术员

　　1986.12-1993.12 郑州热电厂锅炉分场检修专责技术员

　　1993.12-2001.01 郑州热电厂物资公司计划备品机电专责兼工会主席

　　2001.01-2003.08 郑州热电厂物资公司副经理

　　2003.08-2005.07 郑州热电厂扩建处设备部经理

　　2005.07-2009.01 中电投河南电力检修工程公司郑州检修部经理

　　2009.01-2009.06 中电投河南电力检修工程公司经营部经理

　　2009.06-2012.05 中电投河南电力检修工程公司党委委员、副总经理

　　2012.05-2013.08 中电投河南公司周口项目筹备组副组长

　　2013.08-2014.12 中电投河南公司周口项目筹备组副组长(主持工作)

　　2014.12-2015.02 中电投河南公司周口燃气热电有限公司书记

　　2015.02-2016.01 中电投(北京)新能源投资有限公司党总支书记、副总经理(正处级)

　　2016.01-2016.05 中电投(北京)新能源投资有限公司执行董事、总经理、党总支副书记

　　2016.05至今国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理

　　2019.03至今国家电投集团资产管理有限公司副总经理