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　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力公告编号：2019临-095

　　山西漳泽电力股份有限公司九届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届八次董事会于2019年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于9月23日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》。

　　因股东方变更，公司原股东国家电力投资集团有限公司来函提议赵新炎先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，公司股东国家电投集团资产管理有限公司推举宋予忠先生为公司第九届董事会董事、副董事长候选人。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

　　董事候选人简历见附件。

　　2。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于修订的公告》以及《公司章程(修订版)》)

　　3。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于山阴风电有限公司增加注册资本金的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

　　董事会同意公司对山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司增加注册资本金1021万元，用以建设织女泉风电四期、吴马营风电项目外送线路。

　　4。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌出售博阳充电公司80%股份的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

　　董事会同意公司全资子公司山西漳泽电力售电有限公司以56.07万元价格在山西省国有资产产权交易中心对外挂牌出售其所持有的运城博阳汽车充电设备有限公司80%股权，该资产已经中联资产评估集团有限公司资产评估，评估基准日2019 年6 月30 日，评估价为56.07万元。

　　5。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理新增授信额度的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

　　董事会同意公司在晋商银行办理授信不超过人民币5亿元、山西金融资产交易中心融资不超过2亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理等业务。

　　6。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》)

　　7。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案》。

　　在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。