江铃汽车:董事会决议
时间:2020-04-08 04:48 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
| 原标题:江铃汽车:董事会决议公告 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2020-014 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2020 年3月30日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会 相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2020年3月30日至4月7日以书面表决形式召开。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9人，实到9人。 四、会议决议 董事会批准公司与福特越南汽车有限公司之间的《V348越南MCA2 CKD项 目从节点至节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从 节点至节点技术服务协议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公 司签署上述协议。 由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股 东，而福特越南汽车有限公司为福特的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。 在对本议案的表决中，关联董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文 涛先生回避表决，其余董事均同意此议案。 本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和 巨潮资讯网（）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易 公告》。 五、独立董事意见 公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。 特此公告。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2020年4月8日 中财网 (责任编辑：admin) |