江铃汽车:监事会决议
时间:2020-03-25 22:56 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
| 原标题:江铃汽车:监事会决议公告 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2020－008 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开时间、地点、方式 本次监事会会议于2020年3月17日至3月24日以书面表决形式召开。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会出席会议情况 应出席会议监事5人，实到5人。 三、会议决议 与会监事以书面表决形式通过以下决议： 1、批准公司《2019年度监事会工作报告》，并提交2019年度股东大会审议。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《2019年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网 （）。 2、批准公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，并发表意见 如下：监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯 网（）。 3、审阅公司《2019年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下： ①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的 内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。 ②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制制度执行及监督充分有效。 ③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具 的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司《2019年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 （）。 4、对公司董事会批准的2019年下半年八项会计准备及核销提案，监事会认 为符合公司实际。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 有关公司2019年下半年八项会计准备及核销提案的详细内容请参见同日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （）上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。 特此公告！ 江铃汽车股份有限公司 监事会 2020年3月26日 中财网 (责任编辑：admin) |