车讯互联:2020年第一次临时股东大会决议
时间:2020-01-07 20:49 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
| 原标题:车讯互联:2020年第一次临时股东大会决议公告 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 北京车讯互联网股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年01月06日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长綦琳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份 总数44,028,361股，占公司有表决权股份总数的77.23%。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 1.议案内容： 公司原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审 计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精 神。根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作，保证公 司财务审计质量，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计 机构。 2.议案表决结果： 同意股数44,028,361股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京车讯互联网股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决 议》 北京车讯互联网股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网 (责任编辑：admin) |