长安汽车:第七届董事会第五十九次会议决议
时间:2019-12-28 18:08 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
| 原标题:长安汽车:第七届董事会第五十九次会议决议公告 证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-72 重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司于2019年12月27日召开第七届董事会第五十九次会议，会议通知及文件于 2019年12月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人， 实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案： 议案一 关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 公司根据业务需要修订了《公司章程》。具体修订内容如下： 序号 原章程 修订后 修订原因 1 第二章第十六条 经依法登记，公司的 经营范围：制造、销售汽 车（含轿车），制造汽车发 动机系列产品。 汽车（含 小轿车）开发，汽车发动机 系列产品的开发、销售， 配套零部件、模具、工具 的、开发，制造，销售， 机械安装工程科技技术咨 询服务，自营和代理各类 商品和技术的进出口（国家 限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外），开 发、生产、销售计算机软 件、硬件产品，计算机应 用技术咨询、培训，计算 机网络系统设计、安装、 维护,代办中国电信股份有 限公司重庆分公司委托的 电信业务。 第二章第十六条 经依法登记，公司的经营 范围：制造、销售汽车（含轿 车），制造汽车发动机系列产 品。 汽车（含小轿车）开发， 汽车发动机系列产品的开发、 销售，配套零部件、模具、工 具的、开发，制造，销售，机 械安装工程科技技术咨询服 务，自营和代理各类商品和技 术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除 外），开发、生产、销售计算机 软件、硬件产品，计算机应用 技术咨询、培训，计算机网络 系统设计、安装、维护,代办中 国电信股份有限公司重庆分公 司委托的电信业务，汽车租 赁，计算机软硬件技术开发、 技术咨询、技术服务、技术推 广。（具体表述以工商登记机关 依法核定为准） 根据业务需 要修订 该议案还需提交股东大会审议。 议案二 关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案 表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。 详细内容见同日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的公 告》（公告编号：2019-73）。 议案三 关于审议召开2020年第一次临时股东大会的议案 公司拟定于2020年1月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第 一次临时股东大会。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。 详细内容见同日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关 于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-74）。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年12月28日 中财网 (责任编辑：admin) |