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　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-014），经公司事后自查发现，公告部分内容有误，现更正如下：

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》原公告内容：

　　4、会议召开的日期、时间：

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　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日15：00至2018年5月24日15：00期间的任意时间。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》现更正为：

　　4、会议召开的日期、时间：

　　……

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日15：00至2019年5月24日15：00期间的任意时间。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月23日

　　附件：

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将于2019年5月24日召开2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年5月24日（星期五）下午14：00开始。

　　网络投票时间为：2019年5月23日--2019年5月24日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日15：00至2019年5月24日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月20日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年5月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：苏州市相城区相城大道1111号苏州白金汉爵大酒店

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

　　2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》；

　　4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》；

　　6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　提案1-6已经公司第三届董事会第五次会议审议通过、公司第三届监事会第四次会议审议通过，提案7已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，详细内容见公司于2019年4月27日和2018年10月27日在巨潮资讯网（）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、 现场会议登记时间：2019年5月23日上午9：00-11：30，下午13：30-16：30。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点：苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼证券事务部

　　3、 登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2））法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2019年5月23日下午15：30点前送达），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　会议联系人：蒋彩芳

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0898-66802555

　　电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

　　邮政编码：570216

　　6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程