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　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　1、登记时间：2019年5月31日(9:00-11:00；14:00-16:00)。

　　2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。

　　3、登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

　　4、会议联系：

　　(1)联系人：谢丹

　　(2)电话号码：0755-8609 5188

　　(3)传真号码：0755-8609 6378

　　(4)电子邮箱：stock@scc.com.cn

　　(5)联系地址：深圳市南山区侨城东路99号

　　5、参加股东大会需出示前述相关证件。

　　6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票，具体操作流程见附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　3、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十一日

　　附件1

　　深南电路股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托___________(先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决)，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

　　■

　　注：

　　(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

　　(2)委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期： 年月日

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　附件2

　　深南电路股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1。请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)；

　　2。委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件1)及提供被委托人身份证复印件。

　　附件3

　　网络投票操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362916。

　　2、投票简称：深南投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月6日(星期四)的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。