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　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：陈睿

　　联系电话：021-52634750-1602

　　传真：021-54422478-6768

　　联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：201108

　　出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

　　2019年10月8日

　　附件 1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月24日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2019年10月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2:

　　授权委托书

　　本人于2019年10月21日交易结束后持有松芝股份股普通股。

　　兹全权委托先生(女士)(身份证号码： )代表本公司(本人)出席2019年10月【】日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人(盖章)：

　　法定代表人签名：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：