证券代码：000572 证券简称：*ST海马公告编号：2019-34
海马汽车股份有限公司
董事会十届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司董事会十届九次会议于2019年5月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年5月15日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。景柱因公未能参加会议，委托孙忠春代为表决；魏建舟因公未能参加会议，委托杜传利代为表决。本次会议经与会全体董事共同推举由孙忠春董事主持。
公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举景柱为公司董事长。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
调整后，公司董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：景柱、孟兆胜、孙忠春，其中景柱为召集人。
审计委员会：杜传利、魏建舟、肖丹，其中杜传利为召集人。
提名委员会：魏建舟、杜传利、卢国纲，其中魏建舟为召集人。
薪酬与考核委员会：孟兆胜、杜传利、陈高潮，其中孟兆胜为召集人。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任孙忠春为公司首席执行官(CEO)。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任肖丹为公司首席运营官(COO)兼财务总监，殷莹为公司首席人力资源官(CHO)，解聘卢国纲和覃铭公司高级管理人员职务。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟出售部分闲置房产的公告》。
海马汽车股份有限公司董事会
2019年5月16日
附：简历
殷莹，女，1972年生，大专学历，经济师。现任公司首席人力资源官(CHO)。1992年8月至2007年4月，任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、厂办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007年4月至2014年2月，历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长，人事部副部长、部长；2014年2月至2018年5月，历任海马投资集团有限公司人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018年6月至2019年5月任公司人事总监；2019年5月起任公司首席人力资源官(CHO)。
殷莹不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：000572 证券简称：*ST海马公告编号：2019-36
海马汽车股份有限公司监事会
十届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作调整需要，王鸿儒先生辞去公司监事长、职工代表监事职务。公司按民主程序选举陈勇为公司第十届监事会职工代表监事。
王鸿儒先生担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、敬职敬业，公司监事会对王鸿儒先生为公司经营发展和公司监事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
本公司监事会十届六次会议于2019年5月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于5月15日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议经全体监事推举，由胡建主持。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，选举胡建为本公司监事长。
海马汽车股份有限公司监事会
2019年5月16日
附：简历
陈勇，男，1982年生，硕士。现任本公司监事、海南金盘实业有限公司副总经理、一汽海马汽车有限公司人力资源部部长，兼任海南仲裁委员会仲裁员。2004年7月至2006年5月、2008年6月至2012年8月、2013年10月至2014年9月、2018年1月至今，历任一汽海马法务专员、法审部副部长、法审部部长、人力资源部部长；2006年5月至2008年6月，任上海海马汽车研发有限公司行政科科长；2012年8月至2017年6月任公司监察部部长；2015年11月至2017年6月任公司法审副总监； 2016年3月至2017年6月任公司海口管理中心主任； 2016年8月至2018年4月任公司监事；2017年6月至2019年3月任公司证券部部长；2017年6月至今任海南金盘实业有限公司副总经理；2019年5月起任公司监事。
陈勇不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：000572 证券简称：*ST海马公告编号：2019-33
海马汽车集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：2019年5月15日14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙忠春董事长
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共38人，代表股份753,849,562股，占公司总股份的45.8369%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计5人，代表股份631,164,751股，占公司总股份的38.3772%。
2、通过网络投票的股东共计33人，代表股份122,684,811股，占公司总股份的7.4597%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 2018年度工作报告及2019年工作计划
总表决情况：
同意689,611,532股，占出席会议所有股东所持股份的91.4787%；反对64,036,630股，占出席会议所有股东所持股份的8.4946%；弃权201,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意122,988,581股，占出席会议中小股东所持股份的65.6897%；反对64,036,630股，占出席会议中小股东所持股份的34.2027%；弃权201,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1076%。
议案2.00 2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意752,911,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756%；反对685,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0910%；弃权252,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意186,288,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.4990%；反对685,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3663%；弃权252,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1347%。
议案3.00 2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意752,909,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；反对718,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954%；弃权221,630股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0294%。
中小股东总表决情况：
同意186,286,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.4977%；反对718,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3840%；弃权221,630股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1184%。
议案4.00 2018年度利润分配方案
总表决情况：
同意752,881,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.8716%；反对911,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210%；弃权56,030股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意186,258,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.4831%；反对911,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4870%；弃权56,030股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0299%。
议案5.00 2018年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意752,911,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756%；反对886,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176%；弃权51,230股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意186,288,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.4990%；反对886,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4737%；弃权51,230股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0274%。
议案6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
总表决情况：
同意752,907,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.8750%；反对718,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0953%；弃权223,930股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意186,284,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.4966%；反对718,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3838%；弃权223,930股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1196%。
议案7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马(上海)投资有限公司、海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.4992%；反对846,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4520%；弃权91,430股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0488%。
中小股东总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.4992%；反对846,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4520%；弃权91,430股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。
议案8.00 关于修订公司章程的议案
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意752,911,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756%；反对718,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0953%；弃权219,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。
中小股东总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.4992%；反对718,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3838%；弃权219,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1170%。
议案9.00 关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意752,911,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756%；反对718,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0953%；弃权219,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。
中小股东总表决情况：
同意186,288,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.4992%；反对718,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3838%；弃权219,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1170%。
议案10.00 关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案
总表决情况：
同意752,909,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.8753%；反对888,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1179%；弃权51,230股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意186,286,481股，占出席会议中小股东所持股份的99.4979%；反对888,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4748%；弃权51,230股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0274%。
议案11.00 关于申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意752,944,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8800%；反对685,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0909%；弃权219,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。
中小股东总表决情况：
同意186,321,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.5168%；反对685,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3661%；弃权219,130股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1170%。
议案12.00 关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
12.01。候选人：关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：752,775,404股
12.02。候选人：关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：752,661,982股
中小股东总表决情况：
12.01。候选人：关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：186,152,453股
12.02。候选人：关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案同意股份数：186,039,031股
上述两位非独立董事的简历详见公司于2019年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《董事会十届七次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：谢国华、殷允臣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车集团股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。
海马汽车集团股份有限公司董事会
2019年5月16日
证券代码：000572 证券简称：*ST海马公告编号：2019-35
海马汽车股份有限公司
关于公司拟出售部分闲置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为优化和盘活存量资产，公司拟通过招标和/或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式公开出售位于海口市金盘工业开发区创业新村一区、二区及金盘工业区金盘大道旁的部分闲置房产。其中，住宅269套(总面积14,685.04平方米)，商铺15套 (总面积2,729.12平方米)。最终处置价格以成交价为准。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、拟处置房产基本情况如下表：
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拟处置房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
三、审批程序
公司于2019年5月15日召开了董事会十届九次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》。
四、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于盘活公司闲置资产，补充公司流动资金，有利于公司的经营发展。交易不涉及债权债务转移，不涉及人员安置、土地租赁等情况。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
五、备查文件
公司董事会十届九次会议决议。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
2019年5月16日
(责任编辑：admin) |